Jens Sturzenegger是第一个在新加坡被控的外国人。
一名前瑞士私人银行经理隐瞒涉及“一马发展”的一大笔可疑交易,被新加坡一家法庭判处罪名成立。该笔超过12.6亿美元的可疑交易与陷入债务危机的马来西亚“一马发展”案件有关。
法庭星期三判处Falcon 私人银行在新加坡的瑞士籍前经理Jens Sturzenegger入狱28个星期,罚款12万8千新加坡元。他承认六项罪名,包括没有披露资料和向调查人员撒谎。
法官在宣判时说:“被告人蓄意瞒报可疑的交易,没有理会这是规定必须要做的。”
去年10月,新加坡金融管理局撤销Falcon银行新加坡分行的商业銀行地位,罚款430万新加坡元。
在国际调查马来西亚总统纳吉布被指控从国家基金“一马发展”盗取十亿美元之后,Jens Sturzenegger是第一个在新加坡被控的外国人。
去年2月,新加坡当局说,他们在调查期间,查封了一大批银行户口。
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