“大大集团”
在上海，数百市民9月12号聚集在市政府办公楼前，要求调查 “大大集团” 涉嫌金融诈骗的事件。
法新社9月12日发自上海的报道说，上海当天有几百人聚集在市政府前，其中有十几人在人群中散发传单，指控大大集团骗取了他们的投资钱。警察试图将这些抗议者从市政府办公楼前驱离。
中国的商业杂志《财新》在揭露大大集团的报道中说，大约有近3万人在该公司的网上投资平台上投资近19亿元人民币。警方已于去年12月冻结了该公司的帐号。
报道说，中国消费者的投资市场不发达，而且缺乏良好规范，导致各种庞氏骗局应运而生，日益普遍。这些年来，中国大陆有很多现金充裕的投资者在股市和房地产受挫后，不断寻找可以投资的其他途径。
国际反腐组织“透明国际”的亚太事务负责人廖然就此表示，中国大陆之所以各种金融骗局泛滥，是因为很多集资的人和公司都与政府有关，以政府的名义吸引投资行骗：
“中国在这方面法规很不健全，中国政府在保护投资者方面做得很不够。很多发起这种骗局的人都与政府有关，或者用政府的红头文件，这样你能不相信吗？”
法新社的报道说，此外，在上海检察厅办公楼前聚集请愿的大批聚集抗议者中，有一名叫邵铁军 (音译) 的男子对法新社透露，在大大集团承诺将为投资者支付7%的回报之后，他总共向该公司投资了近20万元。
他说，他坐了8小时公车到上海来就是为了能要回自己投资的本钱。邵铁军还说，他已等了一年多，政府迄今还没有任何作为。
在财新杂志的有关调查曝光后，上海经济侦查队已拘押了大大集团的母公司“上海申通集团”的“实际控制人” 马申科。上海检察厅今年六月宣布，警方已对马申克和其他19名嫌犯提出了起诉，指控他们“非法吸收和诈骗公众存款”。
透明国际的廖然表示：
“在中国，不由人关心投资者的利益。”
法新社的报道还说，大大集团诈骗案只是中国大陆金融诈骗案的最新一个例子。上个月，中国检察部门宣布，将对涉嫌参与涉案金额相当于76亿美元的“e租宝” 网络贷款诈骗案的26名嫌犯进行起诉。今年六月，中国警方逮捕了19名涉嫌与 “泛亚有色金属交易所”诈骗案有牵连的嫌犯，该交易所管理大约400亿元人民币的金额；
此外，今年 5月，总部位于上海的中晋资产管理公司的35高管和员工被逮捕，原因是他们没能为2万5千名投资者退回52亿元人民币的投资款项。
